取締役(2018年6月14日現在)

(1)

代表取締役会長 CEO 吉野 孝行

(2)

代表取締役社長 COO 荒井 透

(3)

取締役 執行役員 川口 貴久

(4)

取締役 常務執行役員 平川 慎二

(5)

取締役 執行役員 竹下 隆史

(6)

取締役 執行役員 田中 拓也

(7)

取締役 執行役員 片山 典久

(8)

社外取締役 河上 邦雄

(9)

社外取締役 今井 光雄

(10)

社外取締役 西川 理恵子

(11)

社外取締役 早野 龍五

コーポレートガバナンスの考え方

当社の経営ビジョンは、「すべてのステークホルダーから信頼され支持される企業(アドマイヤード・カンパニー)になること」です。お客様、パートナー、株主、社員への責任を果たし、ICT市場、市民社会、地球環境への貢献を怠らないことによってアドマイヤード・カンパニーになることが実現できると考えています。また、自己の判断ではなく第三者が認めてこそ真のアドマイヤード・カンパニーであると考え、ステークホルダーの皆様からアドマイヤード・カンパニーとして最高の評価をいただけるよう、不断の努力と研鑽を続けてまいります。

当社は、上記経営ビジョンのもと、継続した成長を最大の目標としております。当社は、当該目標を達成し、中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組みます。

ガバナンス改革のあゆみ

当社ガバナンスの特徴

ガバナンス体制

取締役会(2017年度 12回開催)

 

経営ビジョンや経営方針、中期事業計画、その他経営・業務執行に関する重要事項を決定するとともに、経営全般について監督を行う。

諮問委員会(2017年度 3回開催)

 

経営の透明性・公正性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役および執行役員の選任、解任および報酬等に関する事項を審議する。

監査役会(2017年度 13回開催)

 

独立した客観的な立場から、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使等を行う。

経営委員会(2017年度 22回開催)

 

経営活動の効率化を図るため、会社経営上、基本的または重要な事項につき、適切かつ迅速に審議、決定する。

取締役会・監査役会・諮問委員会・経営委員会の構成

2018年度

氏名 役職 業務執行 取締役会 監査役会 諮問委員会 経営委員会
吉野 孝行 代表取締役会長 CEO 議長
荒井 透 代表取締役社長 COO 委員長
川口 貴久 取締役
平川 慎二 取締役
竹下 隆史 取締役
田中 拓也 取締役
片山 典久 取締役
河上 邦雄 社外取締役 独立役員 委員長 オブザーバ
今井 光雄 社外取締役 独立役員 オブザーバ
西川 理恵子 社外取締役 独立役員 オブザーバ
早野 龍五 社外取締役 独立役員 オブザーバ
松田 徹 常勤監査役 出席 議長 オブザーバ
菊池 正道 社外監査役 独立役員 出席 オブザーバ
堀井 敬一 社外監査役 独立役員 出席 オブザーバ
須田 秀樹 社外監査役 独立役員 出席 オブザーバ

社外取締役の専門分野

 

客観的かつ中立的な視点からの助言・監督により取締役会の監督機能を強化するため、複数の社外取締役を選任しています。

取締役会の開催状況

※上記の所要時間は概算です
※2017年度の取締役会における主な審議内容
・ 取締役会の実効性評価
・ 中期事業計画
・ 新人事制度
・ 株式会社エクシードの合併
・ ASIASOFT SOLUTIONS PTE. LTD.への出資(Phase2)